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Il nostro servizio consente di ottimizzare e supportare i processi inerenti:
- L’adeguata verifica del cliente (antiriciclaggio)
- La corretta valutazione del rischio creditizio assunto
- La prevenzione delle truffe totali (identità) o parziali (dichiarazioni mendaci)
- L’antiterrorismo e i relativi obblighi di legge
Servizio creditocheck
I primi in Italia; la prima piattaforma web per la prevenzione delle truffe in ambito creditizio (furti di identità e dichiarazione infedeli) attraverso un riscontro su dati attuali
Analisi documentale; Siamo specializzati nella verifica dei documenti di identità (carta di identità, patente, passaporto). Oltre alle analisi visive e contenutistiche adottiamo innovative soluzioni tecnologiche antifrode
Identità sicure; Informazioni incrociate sulla persona utili a scongiurare il furto di identità
Posizione Lavorativa; Posizione lavorativa attuale ed anzianità pregressa. Ricorso a CIGS, verifica CUD e molto altro ancora
Certificati; Servizio di ritiro su delega di certificati in generale, in nome e per conto del privato richiedente
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